Международные эксперты провели в Баку семинар о мерах по борьбе с финансовыми преступлениями

Однодневный тренинг пройдет при непосредственной организационной инициативе Kapital Bank.
14.03.2018

Влиятельнейшая Американская Банковская Ассоциация по финансам и торговле (BAFT) 13-го марта провел в Баку семинар по борьбе с финансовыми преступлениями «Financial Crime Compliance Workshop 2018».

Однодневный тренинг пройдет при непосредственной организационной инициативе Kapital Bank, являющегося членом этой ассоциации с 2016 года. Стоит отметить, что Баку был выбран для проведения тренинга наряду с Гонконгом и Орландо (штат Флорида, США).

Борьба с финансовыми преступлениями никогда не теряла своей актуальности. Как показали различные опросы, в прошлом году около 49 процентов компаний в мире так или иначе столкнулись с финансовыми и экономическими преступлениями. В этом контексте еще более возрастает значимость повышения квалификации сотрудников, действующих в финансовой сфере.

Участники тренинга узнали о необходимых нормативных требованиях в сфере борьбы с финансовыми преступлениями, о важности наличия адекватной внутренней организации, в том числе соблюдения принципа “трех линий обороны” для выявления и снижения рисков для клиентов, ознакомились с последними тенденциями и стандартами в сфере борьбы с финансированием терроризма и отмыванием денег. Банкирам и комплайенс-специалистам также рассказали о нормативных требованиях, которые затрагивают вопросы и меры по идентификации клиентов.

Экономика Азербайджана является крупнейшей на Южном Кавказе. Грандиозные проекты “Южный газовый коридор”, Бакинский международный морской торговый порт, “Север-Юг”, железная дорога Баку-Тбилиси-Карс и многие другие привлекают инвестиции со всего мира, в то же время эти проекты способствуют развитию международной торговли и экономик других стран. Стремительно набирающий авторитет на мировой арене, Азербайджан превращается в крупный транспортный и финансовый центр региона и поэтому трудно переоценить важность для участников финансового сектора знаний о последних тенденциях, передовых методиках по борьбе с финансовыми преступлениями и отмыванием денег.

Нынешний семинар BAFT, организованный при поддержке Kapital Bank, внесет важный вклад в повышение квалификации азербайджанских банкиров и поддержит дальнейшее развитие финансового сектора, помогая эффективной борьбе с мошенничеством.

 

Hörmətli istifadəçi

Azərbaycan Respublikasında fiziki şəxslərin problemli kreditlərinin həlli ilə bağlı əlavə tədbirlər haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanına uyğun olaraq, fiziki şəxslərin xarici valyutada əsas kredit borclarının devalvasiya ilə bağlı manatla artmış hissəsi ilə əlaqədar Maliyyə Bazarlarına Nəzarət Palatası tərəfindən hazırlanmış güzəşt kalkulyatoru